【风险提示】警惕高额返利的传销陷阱

发布时间：2020-11-23   来源：法制日报
如果有一款APP，注册成为会员每邀请一位好友加入，就能返利20%-30%，你会邀请朋友和家人加入吗？
近日，浙江省绍兴市公安局柯桥区分局破获一起互联网传销案，抓获犯罪嫌疑人6名。短短2个月，该组织发展会员2000余人，涉及全国24个省市，涉案金额430余万元，层级达到十余层。
“有一份事业，只要找几个人，每天动动手，就能让你财务自由。”
2019年10月23日、24日在柯桥某酒店会场，“讲师”正在给几百号人普及一款名为“聚卓商城”APP的强大功效，这是柯桥一家名叫“绍兴聚卓生物科技有限公司”推出的平台。宁波的杨先生经朋友介绍，特地赶来参加了这场大型“招商会”。9月份，杨先生就在朋友的推荐下，成为了他们的会员。
平台推出3个化妆品大礼包（会员套餐），798元的店主会员、5980元的皇冠会员、29800元的铂金会员。购买等级越高，福利则越高， 如798元的店主，可获得12000积分（相当于300个赠送面膜名额，每个名额扣40积分），即拉300个人头，每拉一个人头，能获得20元返利，若人头也成为店主，还能获得20%推荐费，即159.6元。如果将300个名额全部发展成店主，最高可获利5万多元。
而29800元的铂金会员，可拥有5000个赠送名额，30%的推荐费，以及每赠送一个名额获得30元返利，相当于金字塔顶端的铂金会员，发展的会员（下线）若再发展店主会员（下线），还可获得每赠送一个名额的10元级差佣金，及10%的级差奖。
被可观数据迷惑住双眼的杨先生陆续办理了店主、皇冠、铂金3个套餐。
而在“招商会”现场，讲师鼓吹向公司缴纳一定数量的钱就能成为股东得到分红，同时还可以在平台上免费开微店，现场很多人纷纷缴纳了股东费，杨先生也毫无例外当场就缴纳了20000元股东费，就这样，杨先生前后合计投入近6万元。
然而，两个月时间，杨先生仅发展了7个下线，从平台提取2700元。更不幸的是“招商会”之后，会员发现平台无法提现，找到办公地址才发现早已是人去楼空。杨先生及其他会员将该情况反映给了市场监管部门，根据调查，工作人员怀疑该公司极有可能涉嫌网络传销。今年3月36日，案件正式移交给柯桥区公安分局经侦大队。
警方初步调查发现，平台推出的3个会员套餐，798元店主套餐内包含补水面膜一盒加电子面膜一盒，5980套餐内在此基础上增加了一套面膜，29800套餐内再往上增加了两款护肤品。民警很快找到了面膜供应商，所有面膜都从广州一家化妆品公司发货，每盒面膜均价仅2元，如此暴利还会有人买？
这更笃定了民警的想法，“平台采用了会员推荐注册制，表面是购买面膜套餐，实则是为了获得相应积分，从而获得发展下线加入资格，设定的高额回报更是一步步引诱会员加入，拉人头发展下线这种形式，明显是一个网络传销模式 。”主办民警李翔介绍说。
如果是传销组织，内部如何运转？组织机构怎么样的？为了查清该平台的具体情况，办案民警多次飞往广州、江西、福建等地调查取证。
随着侦查的深入，警方逐步掌握了该平台的数据信息，通过数据的分析、资金流向，办案民警锁定了冷某、武某等6名嫌疑人，6人于今年6月陆续投案自首。
据冷某交代，6人从事理发行业多年，为了找到快速致富之路，去年7月初，大家商量合伙投资30万，成立“绍兴妃儿生物科技有限公司”，主要卖面膜，由于销量不好，8月份，武某带回一套拉客户送面膜的模式，之后便成立了“绍兴聚卓生物科技有限公司”，并在柯桥区华舍街道租用了一处办公地点。期间，武某负责日常运作及管理，接待客户，合伙人刘某负责管理日常开销资金，李某负责管理APP后台，王某、戴某担任讲师，给会员“洗脑”，冷某则主要负责发展下线，2个月时间，已发展下线10余级，合计提现75000元。
侦办过程中，让办案民警意外的是，“聚卓商城”平台于2019年8月16日正式运营，10月底已被关闭，短短两个多月的时间，注册账户已达3250个，涉案人员2000余人，遍布全国各地，吸收会员资金愈430万，发放奖金高达220余万元。
 
为何在平台“风生水起”时，突然被关停？ 传销就如滚雪球，会员“队伍”不断壮大，公司除了需要支付高额奖金，公司运营、场地租赁都需要大量资金，那么如何赚钱？ 只有疯狂发展下线，后来的会员支付前面的人的奖金，该模式会达到一个峰值，否则总有一天会崩盘，在崩盘之前，顶层的股东便会控制后台，随时将平台积分清零并关闭后台。
果不其然，“聚卓商城”2个月后资金链出现问题，会员发现无法从平台提现，多次找到几位负责人讨要说法，而此时嫌疑人早已逃之夭夭。
此次案件中，受害人可谓是全国遍地“开花”，民警奔赴全国各地10余地，制作了50余名会员笔录，大多数人见到民警时还不知道自己已经卷入传销的漩涡。“互联网传销和传统传销很相似，只是搬到了线上，最关键还是要擦亮双眼，警惕所谓的高额返利。”李翔说道。
警方提醒： 无论传销噱头花样如何翻新，但基本套路存在拉头人、高额返利等共性，其本质就是利用人们投机、贪婪的一些心理，鼓吹一些不可能得到的预期收益。所以广大市民一定要擦亮自己的双眼，不要把陷阱当馅饼，不要陷入一夜暴富的神话里不可自拔，正所谓“传销致富路不通，竹篮打水一场空”，关键还是莫生贪念。

（来源：法制日报）

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